Евросоюз ужесточает контроль за финансами

В связи с предстоящим присоединением к Европейскому Союзу с 1 мая десяти новых участников – в основном это страны Восточной Европы - Еврокомиссия приняла новую директиву по ужесточению финансовых операций. Эти страны поэтапно будут включаться в общую схему стандартов в сфере ведения финансовых дел. В настоящее время речь идет о том, чтобы усилить контроль за открытием счетов – как в новых странах-участницах, так и в странах уже сложившегося контингента партнеров по Европейскому Союзу. Речь идет также о том, чтобы усилить бдительность за любым движением средств и особенно – за их происхождением.

В этой связи банки получили строгую инструкцию – незамедлительно сообщать «куда следует» о всех подозрительных операциях и о перемещении значительных средств. Такие же инструкции были направлены в конторы адвокатов, нотариусов, во всякого рода юридические и коммерческие службы, связанные с обращением капиталов.

В контексте усиления контроля, за деятельностью делового мира введены новые требования при учреждении всякого рода компаний. Отныне, чтобы открыть фирму в любой стране Евросоюза, необходимо выполнить множество формальностей, представить подробные анкетные данные о ее владельцах и документально доказать происхождение первоначального капитала.

Такое ужесточение, с одной стороны, объясняется угрозой со стороны террористов, безусловно, пользующихся и услугами европейских банков. С другой, Европейский Союз опасается, что криминальные организации в странах Восточной Европы не будут сидеть сложа руки, когда откроется простор действий в масштабе практически всей Европы.В связи с предстоящим присоединением к Европейскому Союзу с 1 мая десяти новых участников – в основном это страны Восточной Европы - Еврокомиссия приняла новую директиву по ужесточению финансовых операций. Эти страны поэтапно будут включаться в общую схему стандартов в сфере ведения финансовых дел. В настоящее время речь идет о том, чтобы усилить контроль за открытием счетов – как в новых странах-участницах, так и в странах уже сложившегося контингента партнеров по Европейскому Союзу. Речь идет также о том, чтобы усилить бдительность за любым движением средств и особенно – за их происхождением.

В этой связи банки получили строгую инструкцию – незамедлительно сообщать «куда следует» о всех подозрительных операциях и о перемещении значительных средств. Такие же инструкции были направлены в конторы адвокатов, нотариусов, во всякого рода юридические и коммерческие службы, связанные с обращением капиталов.

В контексте усиления контроля, за деятельностью делового мира введены новые требования при учреждении всякого рода компаний. Отныне, чтобы открыть фирму в любой стране Евросоюза, необходимо выполнить множество формальностей, представить подробные анкетные данные о ее владельцах и документально доказать происхождение первоначального капитала.

Такое ужесточение, с одной стороны, объясняется угрозой со стороны террористов, безусловно, пользующихся и услугами европейских банков. С другой, Европейский Союз опасается, что криминальные организации в странах Восточной Европы не будут сидеть сложа руки, когда откроется простор действий в масштабе практически всей Европы.

Top